Société MAC SA
Société anonyme
Matricule Fiscal : 0614832X
Siège social : Green Center Bloc C 2ème Etage Rue de Lac Constance 1053, Les Berges du Lac Tunis
J'ai l'honneur de vous informer qu'une date a été fixée pour l'établissement de l'assemblée générale ordinaire de la société «Société MAC SA» et ce le jeudi 27 octobre 2022 à 9H30, au siège de la société sise à Green Center Bloc C 2ème Etage Rue de Lac Constance 1053, Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais de convocation de l'assemblée générale
2. Examen et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2021
4. Approbation des états financiers 2021
5. Approbation des opérations entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales
6. Quitus des administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021
7. Affectation des résultats de l'exercice 2021
8. Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur pour la société AL MAL INVESTMENT COMPANY au conseil d'administration de la société au titre des exercices 2020, 2021 et 2022
9. Fixation de jetons de présence au titre de l'exercice 2021
10. Correction / nomination de membre du Comité de conformité à la charia
11. Approbation de la prime spéciale dédiée au directeur général
12. Délégation du pouvoir au porteur d'une copie du procès verbal pour faire les finalités d'enregistrement et de publication
Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées.