استدعاء لالتئام جلسة عامة خارقة للعادة شركة معهد المهن للصحة
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 116.500 د
3، نهج المنستير، العوينة، طريق المرسى - 2045 - تونس
المعرف الوحيد : 1374587Z
رقم الانخراط ض ا : 56014971
إن السادة المساهمين في شركة معهد المهن للصحة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها بتاريخ يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تغيير نشاط الشركة.
2. تغيير المقر الاجتماعي للشركة.
3. إلغاء شروط المصادقة والأفضلية واعتماد مبدأ حرية إحالة الأسهم.
4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات بعنوان ترفيع رأس المال والمصادقة على هذه التقارير.
5. ترفيع رأس المال نقدا بمبلغ 1.883.500 دينار مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب. 6. تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الترفيع في رأس المال تنقيح القانون الأساسي بما يلائم ذلك.
7. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات بعنوان إصدار رقاع قابل للتحويل إلى أسهم والمصادقة على هذه التقارير.
8. الترخيص في إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 1.116.500 دينار والتخلي عن حق الأفضلية في الاكتتاب في الأسهم التي سيتم إصدارها بواسطة تحويل الرقاع.
9. تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق إصدار الرقاع القابلة للتحويل. 10. المصادقة على التنقيحات المدخلة القانون الأساسي والمصادقة على الصيغة المحينة للقانون الأساسي.
11. تفويض للقيام بالإجراءات.
وقد وضعت جميع الوثائق المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية على ذمة المساهمين بإدارة الشركة خلال الفترة التي تحددها الأحكام المذكورة.