استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة "نزل المشرق"

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة "نزل المشرق"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.705.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة حومة السوق 4180 جربة

المعرف الوحيد : 0024809P

م.ض.إ : 78 - 155472

إن مجلس إدارة الشركة يدعو السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 4 نوفمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا بمقر نزل المشرق والكائن بشارع الحبيب بورقيبة حومة السوق جربة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية السنوية الخاصة بسنة 2021. 2. قراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة 2021.

3. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة .2021

4. المصادقة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.

6. تخصيص نتيجة سنة 2021.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2021.

8. المصادقة على الترخيص الممنوح للشركة قصد القيام بعمليات بيع عقارية لفائدة المساهمين في رأس مالها.

9. المصادقة على تقرير رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص تغيير شكلها القانوني.

10. المصادقة على التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة.

11. المصادقة على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة خفية الإسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

12. المصادقة على إنهاء مهام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ 4 نوفمبر 2022.

13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف إلى حد تاريخ 4 نوفمبر 2022. 14. المصادقة على القانون الأساسي الجديد للشركة في شكلها الجديد : شركة ذات مسؤولية محدودة.

15. تعيين وكيل جديد للشركة.

16. الصلاحيات.