Société «HOTEL EL MACHREK S.A»
SA au capital social de 1.705.000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba Houmt Souk 4180 Djerba
Identifiant unique : 0024809P
CNSS : 155472-78
Le conseil d'administration de la Société convoque les actionnaires à l'assemblée générale Extraordinaire qui se tiendra le 4/11/2022 à neuf (9) heures du matin à l'hôtel «EL MACHREK» sis à l'avenue Habib Bourguiba Houmt Souk 4180 Djerba avec l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice clos le 31/12/2021.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021.
4- Approbation des conventions réglementées régies par le code des sociétés commerciales.
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
6- Affectation du résultat net de l'exercice 2021.
7- Octroi de quitus aux administrateurs au titre de leur gestion de l'année (2021).
8- Approbation de l'autorisation de conclusion d'actes de cessions immobilières de biens immeubles appartenant à la société et au profit de ses actionnaires.
9- Approbation du rapport du Président Directeur Général statuant sur le projet de transformation de la forme juridique de la société.
10- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes de la société.
11- Approbation de la transformation définitive de la forme juridique de la société d'une société anonyme (SA) à une société à responsabilité limitée (SARL).
12- Mise en fin du mandat des administrateurs actuels de la société à la date du 4/11/2022.
13- Octroi de quitus aux membres du conseil d'administration de la société au titre de leur gestion jusqu'à la date de la présente assemblée.
14- Approbation des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SARL).
15- Désignation d'un nouveau gérant de la société.
16- Pouvoirs.