محضر الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2022
وقع إيداعه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 1 سبتمبر 2022 تحت عدد 202271865
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 320.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع محمد الخامس باب بحر 1002 تونس
المعرف الجبائي : 123L
بعد المداولة صادقت الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2022 بالإجماع على القرارات المضمنة بالمحضر المسجل بالقباضة المالية نهج نلسن مانديلا - تونس بتاريخ 2 أوت 2022 تحت عدد 22802266 وصل عدد 71168 وهي تباعا كما يلي :
القرار الأول : المصادقة على تقارير مجلس إدارة المتعلقة بنشاط البنك للسنة المالية 2021 وكذلك القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021. كما وقع عرضها عليها من طرف مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
القرار الثاني : المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 - 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
القرار الثالث : المصادقة على إعطاء إبراء تام وشامل ونهائي لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2021.
القرار الرابع : المصادقة على تحويل مبلغ 51.200.000,000 دينار من الرصيد الاحتياطي الخارق للعادة إلى النتائج المؤجلة. القرار الخامس: المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص نتيجة السنة المالية 2021 حسب الجدول المعروض على الجلسة العامة وكذلك توزيع الأرباح بحساب 0,800 دينار عن كل سهم.
القرار السادس : الترخيص لمجلس الإدارة بإعادة شراء جزء من أسهم البنك قصد تعديل أسعارها في السوق مع تفويض الصلاحيات اللازمة في الغرض وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 والنصوص اللاحقة وكذلك قرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على السوق المالية.
القرار السابع : الترخيص لمجلس الإدارة مع التفويضات اللازمة في الغرض قصد إصدار قرض أو قروض رقاعية في حدود مبلغ 200 مليون دينار، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة العامة الحالية والجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية 2022.
القرار الثامن : المصادقة على تحديد منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان.
القرار التاسع : المصادقة على تجديد عضوية كل من الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي والسيد منذر رورو (متصرف مستقل) كما صادقت على تعيين السيد قيس جمعة (ممثل صغار المساهمين)، وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024.
القرار العاشر : المصادقة على تعيين مراقبي الحسابات للنظر في القوائم المالية المنفردة والمجمعة للثلاث السنوات المالية المقبلة، تنتهي مهامها إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024 وهما :
- مجمع GEM & FINACO ممثلا من طرف السيد عبد الرزاق القابسي والسيد يحيى الرواتبي.
- مجمع Cabinet Mohamed Amine Charfeddine & CKT AUDIT et CONSEIL ممثلا من طرف السيد خالد ثابت والسيد محمد أمين شرف الدين.
القرار الحادي عشر : المصادقة على تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر.