استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليوم 29 نوفمبر 2022
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الهادي الكراي عدد34، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، تونس
المعرف الوحيد : 0908910/A
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 45 - 340903
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، شركة خفية الاسم رأس مالها 100.000.000 دينار، مقرها الاجتماعي، نهج الهادي الكراي عدد 34، المركز العمراني الشمالي، المنزه الرابع، تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0908910/A، حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية وتاريخ انعقادها.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف السنة المحاسبية 2020.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر2020 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 وما يليه من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
4 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2020. 8. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللّجان المنبثقة عنه بعنوان سنة 2021.
9. الترخيص لمجلس الإدارة وعلى مدى سنة لإبرام اقتراضات خارجية في حدود مبلغ جملي بمائة (100) مليون دينارا لمجموع القروض المتعاقد في شأنها.
10. الإعلام بالعضوية في مجالس إدارة أو بإحدى الوضعيات المنصوص عليها بالفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
11. المصادقة على تعيين متصرفّين بمجلس الإدارة.
12. تجديد عضوية متصرفَين بمجلس الإدارة.
13. تجديد عضوية المتصرفَين المستقلَين بمجلس الإدارة.
14. تفويض لإتمام كلّ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والتسجيل والإشهار القانوني.
وفي حال تعذّر عليكم الحضور يمكنكم تنويب من يمثلكم بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.