استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة تونس باي قولف بروجكت
ش.خ.إ
رأس مالها : 18200 000 دينار
عمارة ميدكال سنتر الطابق السابع ضفاف البحيرة 2
المعرف الوحيد : 1417331M
يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 5 ديسمبر 2022 على الساعة التاسعة صباحا تليها جلسة عامة ثانية على الساعة الحادية عشر في صورة عدم اكتمال النصاب المنصوص عليه صلب الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية وذلك بحي النرجس 2 القنطاوي حمام سوسة 4089، للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طريقة الدعوة وتاريخ الجلسة.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص الترفيع في رأس المال.
- قراءة ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول الترفيع في رأس المال.
- المصادقة على الترفيع في رأس المال نقدا. تفويض كل الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.
- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات السيد هيثم الحفصي وعلى تعيين مكتب "H H audit & advisory" كمراقب ثان للحسابات للسنوات المحاسبية 2021 - 2022 - 2023.
- توكيل للإجراءات.
كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.
في صورة تعذر الحضور، بإمكانكم اختيار من يمثلكم بموجب تفويض.