Société «TUNIS BAY ALLIANCE GOLF PROJECT» SA
Au capital de 18 200.000 dinars
Siège social : Résidence Le Médical Center, 7ème Etage les Berges du Lac 2 - Tunis
IU : 1417331M
Messieurs les actionnaires de la Société «TUNIS BAY ALLIANCE GOLF PROJECT» SA, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 5 décembre 2022 à 9 heures du matin, suivie d'une deuxième assemblée qui se tiendra à 11 h du matin et ce à défaut du quorum requis conformément à l'article 291 du CSC, à l'adresse suivante : Cité Narjess 2, El kantaoui-4089 hammam Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et de délai de convocation
2. Approbation du "Rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital" ;
3. Lecture et discussion du rapport des deux commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital;
4. Approbation de l'augmentation du capital social en numéraire;
5. Délégation des pouvoirs au Conseil d'administration afin de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs tranches, d'en fixer les modalités et de modifier les statuts;
6. Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Haithem Hafsi et la nomination du cabinet HH audit & advisory en tant que co-comsaire aux comptes pour les exercices 2021-2022-2023.
7. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une personne de votre choix munie d'un pouvoir.