شركة اسمنت بنزرت

شركة اسمنت بنزرت

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 44047290,000 دت

المقر الاجتماعي : خليج صبرة بنزرت

السجل التجاري القديم : B1117771996 المعرف الجبائي : 3242 F

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة في 29 جوان 2022 بالمقر الاجتماعي للشركة والمسجل بالقباضة المالية رصيف طارق بن زياد ببنزرت بتاريخ 21 جويلية 2022 تحت عدد 228002494 وصل عدد M042971 أودعت منه نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات في 23 أوت 2022 تحت عدد 202268567 حيث تم خلال هذه الجلسة التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال المعلن عليه وقد تم على إثرها المصادقة والتصويت بالإجماع على القرارات التالية :

1( المصادقة على ما جاء في تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2021 )الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والمذكرات المتعلقة بالبيانات المحاسبية لسنة 2021( كما تصادق على الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

2( تخصيص النتيجة المحاسبية السلبية لسنة 2021 والبالغة 6 801492,905 دينار بحساب نتائج مؤجلة :

• النتيجة المحاسبية لسنة 2021 : 6 801492,905 دينار.

• النتائج المؤجلة إلى موفى 2020 : 115 315200,029 دينار.

• النتائج المؤجلة إلى موفى 2021 : 122 116692,934 دينار

3( منح أعضاء مجلس الإدارة إبراء الذمة في التصرف للسنة المحاسبية 2021.

4( تحديد مبلغ 3000 دينار مكافئة حضور لكل عضو في مجلس الإدارة بعنوان سنة

2021 وذلك مقابل نشاطهم ويقع تحويلها إلى حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح بالخزينة العامة.

5( المصادقة على إسناد مكافئة حضور ب 400 دينار خام لكل عضو ولكل جلسة على أن لا تتجاوز هذه المكافئة 2500 دينار سنويا قيمة مكافئة حضور لكل عضو في اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل وممارسة نشاطهم وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للإشراف على المنشآت برئاسة الحكومة ويقع صرفها طبقا للإجراءات المعمول بها.

6( تصادق الجلسة العامة على تعيين :

• السيد الهاشمي العذار عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لوزارة النقل خلفا للسيد وليد الكرعاني وذلك للمدة المتبقية لسلفه والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة 2022.

7( بعد الاطلاع على فحوى مكتوب رئيس هيئة مراقبي الدولة المؤرخ في 29 جوان 2022 تمت المصادقة على تعيين مجمع "Progress Consult" و"Expra Consult" لصاحبيهما كريم بن إسماعيل وسفيان مجادي مراقبا ثان لحسابات الشركة للسنوات 2022 و2023 و2024.