S.A au capital de 44 047 290,000 DT
Siège social : Baie de Sebra Bizerte
Ancien Registre de commerce : B1117771996
Matricule fiscal : 3242F
En vertu de l'AGO en date du 29/6/2022 enregistré à la recette des finances Tarak Ibn Zied Bizerte en date du 21/7/2022 sous le numéro 22802494 quittance n°M042971 dont une copie a été déposée au greffe du tribunal de l'administration de registre national des entreprises le 23/8/2022 sous le numéro 202268567, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'année 2021.
2) L'affectation des résultats de l'année 2021 aux résultats reportés.
3) Quitus des membres du conseil d'administration pour l'année 2021.
4) Fixation des jetons de prime de présence des administrateurs pour l'année 2021.
5) Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit d'une prime de présence de 400d brut à chaque membre pour chaque réunion dont cette prime ne doit pas dépasser 2500dr par an, après l'obtention de l'approbation de l'Administration Générale de Supervision des Entreprises.
6) L'approbation de l'AGO pour nomination de :
- Mr Hechmi ADHAR membre du conseil d'administration représentant au ministère de transport en remplacement de Mr Walid Koraani pour le reste du mandat.
7) Désignation du cabinet «PROGRESS Consulting» et «EXPRA consulting» entant que deuxième commissaire aux comptes de la Société Les Ciments de Bizerte pour une durée de 3 ans couvrant les exercices des années 2022-2023--2024.