استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
المعرف الوحيد : 03899 TAM 000
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أنهم مدعوون يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2022 بالمقر الاجتماعي للشركة طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى صفاقس للاجتماع على الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة
عادية للشركة ولمجمع الشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2021.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن تصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2021 وتقريره الخاص.
4 - النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى العمليات الواردة في التقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية الخاصة بالشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المحاسبية 2021.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2021.
6 - تخصيص نتيجة السنة المحاسبية .2021 7 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
8 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة.
9 - تجديد عضوية إحدى عشر (11) متصرف ممثل للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة وانتخاب متصرف ممثل للمساهمين الآخرين.
10 - النظر في تقرير التصرف المتعلق بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة .2021
11 - النظر في تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المختومة في 31 ديسمبر 2021.
12 - المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2021.
13 - المصادقة على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالقروض والتسبقات والضمانات والتأمينات. 14 - تعيين مراقبي حسابات الشركة الحهوية للنقل بولاية صفاقس لسنوات 2022 و2023 و2024.
15 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى الساعة منتصف النهار في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2 - التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ملاحظة :
طبقا لمقتضيات الفصلين 280 و472 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.