استدعاء — شركة مار ألب

استدعاء

شركة مار ألب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 18 022 500,000 دينار المقر الاجتماعي : نهج قفصة مقسم 34 و39 المنطقة الصناعية المغيرة 3

المعرف الوحيد : 0000246X

الرجاء من السادة المساهمين في شركة مار ألب حضور الجلسة العامة العادية، وذلك يوم 19 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة توركانا 1053 - ضفاف البحيرة تونس، للتفاوض في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. معاينة إحالة ملكية لسهم واحد.

3. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص التصرف في المؤسسة بالنسبة للسنة المحاسبية إلى موفى 30 جوان 2022.

4. القراءة والمصادقة على التقرير العام وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات في خصوص السنة المحاسبية 2022.

5. القراءة والمصادقة على القوائم المالية مع الملاحق للسنة المحاسبية 2022.

6. إبراء ذمة كل من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالنسبة للسنة المحاسبية 2022.

7. رصد المرابيح لسنة 2022.

8. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

9. تحديد مقدار منح الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2022.

10. تجديد مهام خمسة أعضاء مجلس الإدارة.

11. إسناد نفوذ.