استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2021
مخابر فارماكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
المعرف الوحيد : 1127506D
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة مخابر فارمكار شركة خفية الإسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2021 والتي ستنعقد يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بنزل رويال بلاس الكائن بطريق المهدية كم 1,5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2021 بعد الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2021.
3 - الإطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2021.
4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021.
5 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2021.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
8 - تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
10 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
ص 275611 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 و2023 و2024.
12 - تجديد مهام مراقب الحسابات شركة أوديتا للسنوات المالية 2022 و2023 و2024.
13 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2021، القوائم المالية لسنة 2021 ، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.