Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2021

Laboratoires PHARMACARE

Société anonyme

Au capital de 2 490 000 Dinars

Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax

Identifiant unique : 1127506D

Matricule Fiscal : 1127506 D

Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PHARMACARE société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2021 qui se tiendra le jeudi 22 décembre 2022 à 10 Heures du matin à l'hôtel Royal palace Sfax sis à la route de Mahdia km 1,5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2021.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2021.
3. Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
5. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2021.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers de l'exercice 2021.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11. Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2022 et 2023 et 2024.
12. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société AUDITA pour les exercices 2022 et 2023 et 2024.
13. Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2021, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.