استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سيكار اينيفارسال
خفية الإسم
رأس مالها : 000،14.800.000 دينار مقرها الاجتماعي : 19 نهج المانيا، تونس المعرف الوحيد : 1614429X
يتشرف مجلس إدارة شركة سيكار اينيفرسال، خفية الإسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 20 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2) القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2021.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4) المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2021 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5) توظيف النتائج لسنة 2021.
6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2021.
7) تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2022 و2023 و2024. 8) تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2022 و2023 و2024.
9) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.