SOCIETE "SICAR UNIVERSAL" SA
Société anonyme
Au capital de 14.800.000 DT
Siège social : 19 Rue d'Allemagne, Tunis
Identifiant unique : 1614429 X
Le Conseil d'Administration de La Société Sicar Universal S.A convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 20 décembre 2022 à 10H au siège de la société sis au 19 Rue d'Allemagne Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation, le cas échéant, du rapport annuel sur la gestion de la société relatif à l'exercice 2021 ;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 ;
4. Approbation, le cas échéant, des états financiers de l'exercice 2021 et des conventions réglementées ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2021 ;
6. Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2021 ;
7. Désignation ou renouvellement des membres du conseil d'administration pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
8. Désignation ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
9. Pouvoir pour accomplissement des formalités.