نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار
عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان قفصة خ.إ
المعرف الوحيد : 0640944D
السجل التجاري : B198751998
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان قفصة
النظام القانوني : شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس
رأس المال الاجتماعي : 4.690.500,000 دينار
النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة
مدة النشاط : 99 سنة
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 نوفمبر 2022، تحت عدد 22505205، وصل عدد 8111، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد أس171572022 بتاريخ 21 نوفمبر 2022، تقرر ما يلي : - زيادة رأس المال بمقدار مليونان وعشرة دنانير (000،2.000.010 دينار) ليرتفع من أربعة ملايين وستمائة وتسعين ألف وخمسمائة دينار (000،4.690.500 دينار) إلى ستة ملايين وستمائة وتسعين ألف وخمسمائة وعشرة دنانير (6.690.510 دنانير) وذلك بإحداث ستة وستين ألفًا وستمائة وسبعة وستين (66667) سهما جديدا بقيمة اسمية تبلغ ثلاثين (30) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- تخصيص كامل حق الاكتتاب بخصوص الترفيع في رأس مال مصحة الأمان قفصة بخصوص ستة وستين ألفًا وستمائة وسبعة وستين (66667) سهما جديدا بقيمة إسمية تبلغ ثلاثين (30) دينار للسهم الواحد لفائدة المساهم الجديد في رأس مال شركة سيكار الأمان.
- إلغاء حقوق الأفضلية في الاكتتاب لكامل الترفيع في رأس المال والموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق المالي بشأن زيادة رأس المال وإلغاء حقوق الأفضلية في الاكتتاب.
- حدد تاريخ الاكتتاب بخمسة وعشرون يوما (25) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، أو أي شخص آخر بمقتضى تفويض النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني،
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،
- توزيع الأرباح: تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي:
أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،
ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة (%5) من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة،
ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،
د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع محمد الخامس تحت عدد : TN 59 07 807 0081340605946 49 تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك في أجل واحد وعشرين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.