نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار
عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ
المعرف الوحيد : 0341832F
السجل التجاري : B127241997
التسمية الاجتماعية : شركة مصحة الأمان ميتيال فيل
النظام القانوني : شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 20 نهج عزيزة عثمانة، 1082، ميتوال فيل تونس
رأس المال الاجتماعي : 8.156.720.000 دينار
النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة
مدة النشاط : 99 سنة
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2022 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 نوفمبر 2022، تحت عدد 22505206، وصل عدد 8112، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد أس011552022 بتاريخ 18 نوفمبر 2022، تقرر ما يلي :
- زيادة رأس المال بمقدار خمسة ملايين وثمانية وتسعون ألف وستون دينار (000،5.098.060 دينار) ليرتفع من ثمانية ملايين ومائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وعشرون دينارا (000،8.156.720 دينار) إلى ثلاثة عشر مليوناً ومائتان وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون ديناراً (000،13.254.780 دينار)، وذلك بإحداث اثنان وتسعون ألف وستمائة واثنان وتسعون (92692) سهما جديدا بقيمة إسمية خمسة وخمسون (55) دينارا للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجديدة بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب لجزء من الترفيع زيادات في رأس المال وتخصيص حق الاكتتاب بخصوص الترفيع في رأس مال مصحة الأمان بخصوص اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون (728،72) سهما جديدا ذو قيمة إسمية بخمسة وخمسون (55) دينار للسهم الواحد لفائدة المساهم الجديد في رأس مال شركة سيكار الأمان. والموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير المدقق المالي بشأن زيادة رأس المال وإلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون (19964) سهما جديدا لمساهمي شركة مصحة الأمان ميتيال فيل وذلك كالآتي :
1 - حق الاكتتاب : بحساب 7 أسهم جديدة لكل 52 سهما قديم،
2 - خارج حق الاكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين اكتتاب الأسهم التي يريدون اكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع اكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الاكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بخمسة وعشرون يوما (25) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين إثر انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بخمسة وعشرون يوما (25). كل مساهم لم يكتتب عند انقضاء آجال الاكتتاب يعتبر متخليا عن حقه في الأولوية في الاكتتاب. - تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، أو أي شخص آخر بمقتضى تفويض النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني،
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة،
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هدا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،
ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة،
ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح،
د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان فرع محمد الخامس تحت عدد :
TN 59 07 807 0081340605935 82. تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك في أجل واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.