استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
"سومترا - جات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
MF : 1451 E
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل، تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2021 والمصادقة عليه.
3. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2021 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2021.
5. النظر والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. تبويب نتائج السنة المالية .2021
8. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
9. المصادقة على انتخاب السيد مراد المؤدب الحمروني مفوضا وقتيا لتصريف شؤون الشركة للفترة الممتدة من 26 جويلية 2021 إلى 23 جانفي 2022.
10. المصادقة على انتخاب السيدة نادية قويدر الطرابلسي مفوضا وقتيا لتصريف شؤون الشركة للفترة الممتدة من 24 جانفي 2022 إلى 1 جوان 2022.
صفحة 2111. المصادقة على انتخاب السيد زهير العزعوزي مفوضا وقتيا لتصريف شؤون الشركة للفترة الممتدة من 2 جوان 2022 إلى 12 جوان 2022.
12. المصادقة على تسمية السيد سمير العثماني عضوا بمجلس إدارة شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية.
13. الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
14. الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
15. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.