Société Générale d'Entreprises de Matériel et de Travaux
«SOMATRA-GET»
S.A Au Capital social de 16.500.000 Dinars
Siège Social : Place Erroussafi Mutuelle Ville - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Générale d'entreprises, de Matériel et de Travaux « SOMATRA-GET » sont convoqués en assemblée générale ordinaire fixée pour le mercredi 14 décembre 2022 à 10h.30 au siège de la société sis à la place Erroussafi Mutuelle-ville, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du retard enregistré à la convocation de l'AGO pour l'approbation des états financiers de l'exercice 2021.
2. Lecture et approbation du rapport d'activité sur l'exercice 2021.
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2021 clôturés au 31 décembre 2021.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes, général et spécial, se rapportant à l'exercice 2021.
5. Examen et approbation des conventions signées selon l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et désignées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation des résultats de l'exercice 2021.
8. Approbation sur la désignation des membres au conseil d'administration.
9. Approbation sur l'élection de monsieur Mourad Hamrouni en qualité d'administrateur délégué temporaire pour la période du 26 juillet 2021 au 23 janvier 2022.
10. Approbation sur l'élection de madame Nadia Trabelsi en qualité d'administrateur délégué temporaire pour la période du 24 janvier 2022 au 01 juin 2022.
11. Approbation sur l'élection de monsieur Zouhaier Azouzi en qualité d'administrateur délégué temporaire pour la période du 02 juin 2022 au 12 juin 2022.
12. Approbation sur la nomination de monsieur Samir Othmani administrateur au conseil d'administration de la Société des Etudes et Promotion de Tunis Sud.
13. Attribution des montants de jetons de présence des membres du conseil d'administration.
14. Attribution des montants de jetons de présence des membres du comité d'audit interne.
15. Attribution au représentant légal les pouvoirs nécessaires pour réaliser les procédures d'enregistrement et de publication.