استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الحجرة العقارية خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الحجرة العقارية خ إ

رأس مالها : 1.450.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج رودريقو دو فريطاس ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الوحيد : 0929447N

السادة المساهمون في شركة الحجرة العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 على الساعة 10 صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة السنوية.

• قراءة تقارير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنوات 2014 و2015 و2016 والمصادقة عليهما.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المالية 2014 و2015 و2016.

• الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2014 و2015 و2016.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج المسجلة للسنوات المالية 2014 و2015 و2016.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2017 و2018 و2019.

• تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.

• تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.