استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الحجرة العقارية خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الحجرة العقارية خ إ

رأس مالها : 1.450.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج رودريقو دو فريطاس ضفاف البحيرة - تونس

المعرف الوحيد : 0929447N

السادة المساهمون في شركة الحجرة العقارية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة السنوية.

• قراءة تقارير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنوات 2017 و2018 و2019 والمصادقة عليهما.

• قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنوات المالية 2017 و2018 و2019.

• الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنوات 2017 و2018 و2019.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج المسجلة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.

• تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.

• تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.