استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21 000 250 د

طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الجبائي : 1181267P000

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 جانفي 2023 على الساعة 9 صباحا بمقر شركة UGFS-NA والكائن بضفاف البحيرة تونس 1053، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنوات 2017 و2018 و2019 وجدول أعمالها.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنوات 2017 و2018 و2019.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية لسنوات 2017 و2018 و2019.

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنة المالية 2015 في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2017 و2018 و2019.

6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

10. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

11. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.