استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 21 000 250 د

طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الجبائي : 1181267P000

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 جانفي 2023 على الساعة 11 صباحا بمقر شركة UGFS-NA والكائن بضفاف البحيرة تونس 1053، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنوات 2020 و2021 بعد الآجال وجدول أعمالها.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنوات 2020 و2021.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنوات 2020 و.2021

4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنوات المالية 2020 و2021 في إطار الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2020 و2021.

6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2020 و2021.

7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2020 و2021.

8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2020 و2021.

9. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.