استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الحرية لاستغلال المياه المعدنية "حياة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : : شارع الحبيب بورقيبة 9100 سيدي بوزيد
المعرف الوحيد : 421684H
م ض إ : 102925 - 08
إن مجلس إدارة الشركة يدعو السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 7 جانفي 2023 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وحدة الإنتاج الكائن بباطن الغزال بجلمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تحيين الفصل (31) من القانون الأساسي للشركة وفقا للقانون عدد 47 لسنة 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
2. المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية السنوية الخاصة بسنة 2021. 3. قراءة التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة 2021.
4. قراءة تقارير مراقب حسابات الشركة لسنة 2021.
5. المصادقة على الاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية. 6. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
7. تخصيص نتيجة سنة 2021.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لمدة (3) سنوات : 2022 و2023 و2024.
10. الموافقة والمصادقة على برنامج الاستثمار المتعلق باقتناء خط إنتاج جديد. 11. الموافقة والمصادقة على برنامج تمويل إقتناء خط الإنتاج الجديد.
12. الترخيص لمدير عام الشركة لبعث شركة مختصة في التغليف البلاستيكي والموافقة على القيام بعمليات تجارية مع شركة "حياة".
13. المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة عن طريق إدماج المرابيح المؤجلة والمدونة إلى غاية 7 جانفي 2023 وبما يعادل 2.200.000 دينار.
14. المصادقة على التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة.
15. المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة. 16. تنقيح القانون الأساسي للشركة.
17. الصلاحيات.