Société de Liberté d'Exploitation des Eaux Minérales S.A «HAYET»
S.A au capital social de 10.000.000 dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 9100 Sidi Bouzid
Identifiant Unique : 421684H/A/M/000
CNSS : 102925-08
Le conseil d'administration de la Société convoque les actionnaires à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 7/01/2023 à (9) heures du matin au siège de l'unité de production de la société situé à Baten El Gazel Nord à Jelma, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Mise à jour de l'article (31) des statuts de la société conformément à la loi n°2019-47 relative à l'amélioration du climat de l'investissement.
2. Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2021.
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2021.
5. Approbation des conventions réglementées régies par le code des sociétés commerciales.
6. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2021.
7. Affectation du résultat net de l'exercice 2021.
8. Quitus aux administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois (3) ans couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.
10. Autorisation et approbation du programme d'investissement d'acquisition d'une nouvelle ligne de production.
11. Autorisation et approbation du programme de financement de l'acquisition de la nouvelle ligne de production.
12. Autorisation au président directeur général de la société de créer sa propre société de production des emballages en plastique et acceptation d'entretien de relations d'affaires avec la société «SLEEM HAYET ».
13. Examen et approbation de l'augmentation du capital social de la société par incorporation des résultats reportés positifs inscrits à la date du 7/01/2023 et pour un montant de 2.200.000 DT.
14. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes de la société.
15. Approbation de l'augmentation du capital social de la société.
16. Modification des statuts de la société; et
17. Pouvoirs.