شركة الصناعات الغذائية "رندة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : الحي الصناعي بئر القصعة - بن عروس
معرفها الوحيد : 0005885 W
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2022، المسجل بقباضة الياسمينات بتاريخ 13 ديسمبر 2022 تحت عدد 22702611، وصل عدد M060650،وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بنفس التاريخ والمسجل بنفس القباضة المالية بتاريخ 8 ديسمبر 2022 تحت عدد 22702576، وصل عدد : 60021M0.
تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2021 وإلحاق نتائجها بحساب النتائج المؤجلة.
2 - المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والحاصلة خلال سنة .2021
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص إدارتهم للشركة خلال سنة .2021 4 - تجديد مهام أربعة أعضاء بمجلس الإدارة وهم السادة سهيل الحشيشة، وسامي الحشيشة و" FCPR AMEN CAPITAL 3" و"FCPR AFRICAMEN"، هذين الأخيرين يمثلهما السيد شكري العذاري وتعيين عضوين جديدين وهما السيد قيس الحشيشة وشركة الطحن التونسية في شخص ممثلها القانوني.
5 - تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "ECC-Mazars".
6 - تجديد مهام السيد : سهيل الحشيشة رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
7 - تسمية السيد : المهدي خواجة مديرا عاما جديدا للشركة وتحديد صلاحياته.
8 - تجديد مهام المدير العام المساعد السيد أنيس المدني مع تحديد صلاحياته.
9 - تركيز آلية جديدة في خصوص إمضاء العمليات المالية.
الإيداع :
أودع نظير من محاضر الجلسات المذكورة أعلاله، بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ
19 | ديسمبر | 2022 | تحت | عدد
2022168448.