Société anonyme
Au capital de 40 000 000 Dinars
Siège social : Zone industrielle - Bir Kassaa - Ben Arous
Identifiant Unique RNE : 0005885 W
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 29/11/2022, enregistré à la recette des finances d'El Yasminet le 13/12/2022 sous le n°22702611, Quittance n°M060650, et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le même jour, enregistré à la même recette des finances le 8/12/2022 sous le n°22702576, Quittance n°M060021. Il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des comptes de l'exercice 2021, et affectation du résultat de dit exercice au compte résultats reportés.
2- Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l'exercice 2021.
3- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2021.
4- Renouvellement des mandats de quatre administrateurs à savoir; M. Souhail Hachicha, M. Sami Hachicha, le «FCPR AMEN CAPITAL 3» et le
«FCPR AFRICAMEN» ces deux derniers fonds représentés par M. Chokri Laadhari, et nomination de deux nouveaux administrateurs soient; Monsieur Kais Hachicha et la société Meunière Tunisienne en la personne de son représentant légal.
5- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes; la société «ECC-Mazars».
6- Renouvellement du mandat de M. Souhail Hachicha en tant que Président du Conseil d'administration et fixation de ses pouvoirs.
7- Nomination de M. Mehdi Khouaja en qualité de nouveau Directeur Général et définition de ses pouvoirs
8- Renouvellement du mandat du directeur général adjoint M. Anis Madani et définition de ses pouvoirs
9- Instauration d'un nouveau mécanisme de signature des opérations financières de gestion.
Dépôt :
Un exemplaire de chaque procès-verbal ci haut cité, a été déposé au registre national des entreprises (RNE) le 19/12/2022 sous le numéro : 2022168448.