استدعاء اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية
"ضيعة روايال أزور"
MF : 632910/W/N/M/000
السادة المساهمون في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية ضيعة روايال أزير مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر عقدها بمقر شركة كروم قرطاج يوم الجمعة 10 فيفري 2023 وذلك على التوالي على الساعة العاشرة والنصف والساعة الثانية عشر لتدارس جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1 - تلاوة تقرير نشاط الشركة لموسمي 2020 / 2021 و2021 / 2022.
2 - استعراض القوائم المالية لموسمي 2020 / 2021 و2021 / 2022.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لموسمي 2020 / 2021 و2021 / 2022.
4 - المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية الموقوفة في 30 سبتمبر 2021 و30 سبتمبر .2022
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تبويب النتائج.
7. النظر في الوضعية المالية للشركة.
8. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهمة مراقب الحسابات.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة لموسمي 2020 / 2021 و2021 / 2022
2 - تطبيق المادة 388 من مجلة الشركات التجارية والمادة 46 من النظام الأساسي للشركة.