قرارات الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس ولمجمع الشركة "تصرف 2021"
المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2022
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
المعرف الوحيد : 0003899T
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 26 ديسمبر 2022 تحت عدد M007475/22806864 والمودع منه نظير بالفرع الجهوي للمركز الوطني لسجل المؤسسات بصفاقس يوم 4 جانفي 2023 تحت عدد 20234276، اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
القرار الأول : اعتبار التأخير الحاصل بانعقاد الجلسة ليس له تأثير على السير الطبيعي للشركة.
القرار الثاني : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2021 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 كما تم عرضها عليها. القرار الثالث : تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2021. القرار الرابع : تحويل النتيجة السلبية للسنة
المحاسبية | 2021 | للشركة | والبالغة
16 265 401,048 - دينار إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي : - مجموع خسائر التصرفات السابقة : 101 654 236,895 - دينارا.
- خسائر السنة المحاسبية 2020 : 16 265 401,048 - دينارا.
مجموع | الخسائر | المؤجلة | :
117 919 637,943 - دينارا.
القرار الخامس : إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
القرار السادس : المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة :
- السيد محمد إقبال الدريدي ممثلا عن المجلس الجهوي عوضا عن السيد عبد الباسط المنصري اعتبارا من يوم 24 فيفري 2022.
- السيد محمد نجيب واردة عضو المجلس البلدي ممثلا للبلدية عوضا عن السيد أحمد الميساوي والسيد معز بوعين متصرفا ممثلا عن المساهمين الآخرين عوضا عن السيد حسن كمون اعتبارا من يوم 6 جوان 2022. - السيد محمد الأزهر حسايني ممثلا للمجلس الجهوي عوضا عن السيد محمد إقبال الدريدي اعتبارا من يوم 3 نوفمبر 2022. وذلك بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السادس للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2018 والمنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
القرار السابع : تجديد عضوية المتصرفين الممثلين للمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي : 1( ممثلي الدولة : السيد هشام اللومي والسيد أحمد بن الحاج يوسف والسيد سامي العش والسيد أحمد عامر والسيد لطفي الحريزي.
2( ممثلي المجلس الجهوي بصفاقس : السيد محمد الأزهر حسايني والسيدة آمنة الطياري والسيد فائز الطريقي والسيد كريم امنافقي والسيد فهد العامري.
3( ممثل البلديات : السيد محمد نجيب واردة.
القرار الثامن : السيد معز بوعين كعضو مجلس إدارة ممثلا للمساهمين الآخرين وتسميته لمدة ثلاث سنوات.
القرار التاسع : المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 كما تم عرضها عليها وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع لتصرف سنة 2021 وعلى جميع العمليات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به كما تم عرضه عليها.
القرار العاشر : المصادقة على الترخيص للرئيس المدير العام لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالقروض والتسبقات والضمانات الضرورية لاقتناء 61 حافلة )12 حافلة صغيرة رفاهة و9 حافلات رفاهة نقل بين المدن و20 حافلة عادية نقل حضري و20 حافلة مزدوجة نقل حضري وجهوي( بمبلغ جملي قدره 32.238.260 دينارا باعتبار جميع الأداءات. القرار الحادي عشر : تعيين مراقبي الحسابات للشركة للفترة النيابية 2022 و2023 و2024 :
- مكتب ICCA لصاحبه أنيس السماوي.
- مكتب ACB لصاحبه زياد خديم الله.
القرار الثاني عشر : إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.