استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الغربي للرخام خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الغربي للرخام خ إ

رأس مالها : 766000 د ت

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية لسودة سدي بوزيد

المعرف الوحيد : V1288148

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. اعتماد طرق ومواعيد انعقاد الجلسة العامة العادية الحالية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.

4. المصادقة على تقريري مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5. المصادقة على الاتفاقيات المعنية بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2017.

6. تبويب نتائج السنة المالية 2017.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.

8. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2018.

9. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.

10. المصادقة على تقريري مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

11. المصادقة على الاتفاقيات المعنية بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2018.

12. تبويب نتائج السنة المالية 2018.

13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

14. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنتي 2017 و2018.

15. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019، 2020 و2021.

16. تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2019، 2020 و2021.

17. استدعاء مجلس الإدارة في نهاية هذا الاجتماع للنظر في تعيين الرئيس المدير العام للشركة لسنوات 2019، 2020 و2021. 18. مسائل مختلفة.

19. تفويض لإتمام الإجراءات.