استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الشركة التجارية للتوريد والتصدير بالوطن القبلي - الكرامة

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الشركة التجارية للتوريد والتصدير بالوطن القبلي - الكرامة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 203.295 دينار

مقرها الاجتماعي : 65 شارع بئر شلوف 8000 نابل تونس

المعرف الجبائي : 0004900X/P/M/000 إن المساهمين في الشركة التجارية للتوريد والتصدير بالوطن القبلي - الكرامة - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 15 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 65، شارع بئر شلوف 8000، نابل تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2. المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

3. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

4. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

5. القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

6. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

7. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

9. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

10. المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المعلقة في 31 ديسمبر 2021.

11. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

12. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

13. القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

14. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

15. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

16. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

17. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

18. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.