استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإغلاق والتعبئة البلاستيكية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإغلاق والتعبئة البلاستيكية

شركة خفية الإسم

ذات رأس مال : 3000.000 دينار مقسم إلى 300.000 سهما قيمة السهم الواحد 10 دنانير

المقر الاجتماعي : 5 نهج الحديد المنطقة الصناعية سيدي داود - 2046 المرسى تونس

المعرف الوحيد : 0381833D/A/M/000 رقم الانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 90 - 140546

إن السادة المساهمين في شركة الإغلاق والتعبئة البلاستيكية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الاثنين 13 مارس 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2022.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4/ المصادقة، إن وجدت على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ توظيف النتائج.

7/ تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8/ تجديد مهام مراقب الحسابات.

9/ التفويضات التي سيتم منحه.

10/ مسائل أخرى.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة وبإمكان

السادة المساهمين الإطلاع عليها ب 5 نهج الحديد المنطقة الصناعية سيدي داود 2046 - المرسى وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.