انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 مارس 2023
شركة بوليسمارت
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 212 384 دينار
المقر الاجتماعي : عدد 4 شارع زرياب المرسى تونس
م ج : 1389018W
السادة المساهمين في شركة بوليسمارت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 مارس 2023 في تمام الساعة 00: 9 صباحا في المقر الرئيسي لشركة الخليج المتحد للخدمات المالية - إفريقيا الشمالية الموجودة في شارع بحيرة بيوا - عمارة فرج - الطابق 2 - 1053 البحيرة - تونس وقد تم تحديد جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طريقة وآجال الانعقاد. 2 - قراءة القوائم المالية المصححة وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
4 - تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المعدلة للسنة المالية 2020.
5 - الموافقة على الاتفاقيات المشمولة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة السنة المالية 2020.
7 - الموافقة على خطة العمل التي اعتمدها المجلس من أجل الانتهاء من إطلاق لعبة فترنس اونلاين.
8 - تحديد منحة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
9 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2021 - 2023).
10 - تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات (2021 - 2023).
11 - إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.