دعوة للجلسة العامة

دعوة للجلسة العامة

شركة إقامة الحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1058750 دينار

المقر الاجتماعي : 6، شارع الحبيب بورقيبة الحمامات

المعرف الوحيد : 0009363Q

يدعو مجلس إدارة شركة إقامة الحمامات كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 24 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على تجاوز التأخير في عقد الجلسات العامة لسنوات 2016 و2017 و2018.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية المتعلقة بسنوات 2016 و2017 و2018.

• المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2016 و2017 و2018.

• المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية لسنوات 2016 و2017 و2018. - تخصيص نتائج سنوات 2016 و2017 و2018.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام الرئيس المدير العام.

• تجديد مهمة مراقب الحسابات.

• منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الوثائق المتصلة بجدول أعمال ابتداء من يوم 9 مارس 2023 وذلك بمقر الاجتماعي للشركة.