Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société RESIDENCE HAMMAMET SA

Société RESIDENCE HAMMAMET SA

Société anonyme

Au capital de : 1 058 750 Dinars

Siège social : 60, avenue Habib Bourguiba, Hammamet

Identifiant unique : 0009366Q

Le conseil d'administration de la société RESIDENCE HAMMAMET SA, informe Messieurs les

actionnaires qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 24/3/2023 à 10h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation de la date de tenue retardée des assemblées générales des exercices 2016, 2017 et 2018
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2016, 2017 et 2018
• Approbation des états financiers des exercices 2016, 2017 et 2018
• Abrogation des conventions rentrant dans le cadre des articles 20 et 475 du code des sociétés commerciales des exercices 2016, 2017 et 2018.
• Affectation du résultat des exercices 2016, 2017 et 2018.
• Quitus aux administrateurs.
• Renouvellement du Mandat des administrateurs
• Renouvellement du mandat du président directeur général
• Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes
• Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Tous les documents destinés à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires à partir du 9 mars 2023 au siège social.