استدعاء لجلسة عامة عادية ليوم 17 مارس 2023
شركة ميننكس القابضة
المقر الاجتماعي : 15 شارع قرطاج - تونس 1000
رأس المال : 000،81 000 000 د
المعرف الوحيد : 1014721 J
مساهمو شركة ميننكس القابضة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 17 مارس 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب15 شارع قرطاج - تونس 1000 وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تأخر آجال عقد الجلسة. 2 - القراءة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2020 و2021.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2020 و2021. 4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 و2021.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2020 و2021.
6 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
7 - معاينة والمصادقة على اتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد المهام.
10 - تعيين مراقبي حسابات أو تجديد المهام.
11 - مسائل مختلفة.
12 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.