Pour le 17 mars 2023
MENINX HOLDING SA
Siège social : 15 Avenue de Carthage 1000 Tunis
Identifiant Unique : 1014721 J
Capital : 81 000 000,000 DT
Messieurs les actionnaires de la société «Meninx Holding» sont invités
p. 443à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 17 mars 2023 à 10 heures au siège social de la société sise au 15 Avenue de Carthage, 1000 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
2) Lecture et approbation des rapports de gestion individuels des exercices 2020 et 2021 établis par le conseil d'administration,
3) Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020 et 2021,
4) Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2020 et 2021,
5) Affectation des résultats des exercices 2020 et 2021,
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs, le président du conseil et le directeur général,
7) Examen et approbation des conventions réglementées,
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Directeur Général,
9) Nomination des membres du conseil d'administration et renouvellement de mandat.
10) Nomination de co-commissaires aux comptes ou Renouvellement de mandat,
11) Questions diverses, et
12) Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour de l'assemblée conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.