استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 28.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0030241H
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 54 - 208798
إن السادة المساهمين في شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 6 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي، عدد 5، المركز العمراني الشمالي،
1082 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية .2022
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج.
6( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7( مكافأة أعضاء هيئة التدقيق الداخلي. 8) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
9( تجديد الرخصة التي تخول لمجلس الإدارة اقتناء أسهم الشركة.
10( تجديد الرخصة التي تخول لمجلس الإدارة اقتناء أسهم الشركة.
11( تعيين مراقبي الحسابات.
12( المصادقة على تعيين ممثل صغار المساهمين.
13( المصادقة على تعيين عضوين متصرفين مستقلين.
14( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي الكائن بشارع محمد الباجي قائد السبسي، عدد 5 المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس وذلك طبقا للمدة القانونية المعمول بها.