استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المقررة ليوم 30 مارس 2023
الشركة التونسية للمشروبات الغازية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.000.010 دينار
صفحة 20مقرها الاجتماعي : شارع الطيب المهيري 2014 مقرين الرياض
المعرف الوحيد : 0003007W
المعرف الجبائي : 0003007 W/A/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الخميس 30 مارس 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الطيب المهيري 2014 مقرين الرياض، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة المحاسبية.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية وعلى العمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( توظيف النتائج المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022.
6( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين للسنة المحاسبية 2022.
7( تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8( تحديد مبلغ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
9( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022 ونظرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية السنوية وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الطيب المهيري 2014 مقرين الرياض، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.