استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة BH تنمية
(شركة الاستثمار العصري سابقا) خ إ
رأس مالها : 18.000.000 د
المقر الاجتماعي : 67 شارع آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة (ب) الطابق 3 البلفيدير 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0587760S
يتشرف مجلس إدارة شركة BH تنمية (شركة الاستثمار العصري سابقا) باستدعاء كافة مساهميها للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 4 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب67 شارع آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة (ب) الطابق 3 البلفيدير 1002 تونس، للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2022.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لغاية 31 ديسمبر 2022.
4- المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من م.ش.ت. 5- تخصيص النتائج لسنة 2022.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بعنوان تصرفهم لسنة 2022.
7- تحديد مبالغ منح الحضور والمنح الاستثنائية لأعضاء مجلس الادارة بعنوان سنة 2022.
8- المصادقة على تسمية عضو مجلس الادارة.
9- تسمية أعضاء مجلس الادارة.
10- تفويض للقيام بإجراءات الاشهار القانوني.
الوثائق الخاصة بالجلية العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الفترة القانونية.