La Société BH EQUITY S.A
(EX Société de l'Investissement Moderne)
Capital social : 18.000.000 DT
Siège social : 67, Avenue Alain Savary - cité les Jardins 2- Bloc B 3ème étage- Belvédère 1002 Tunis
Identifiant Unique : 0587760S
Le conseil d'administration de BH EQUITY (EX Société de L'investissement Moderne) a l'honneur de convoquer tous les actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 4/4/2023 à 11h au siège social sis au 67 avenue Alain Savary, cité les Jardins 2, Bloc B 3ème étage, Belvédère 1002 Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 ;
3. Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2022 ;
4. Approbations des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
6. Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion afférente à l'exercice 2022;
7. Fixation des montants des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles au titre de l'exercice 2022;
8. Ratification de nomination d'un administrateur ;
9. Nomination des administrateurs;
10. Pouvoir pour accomplissement des formalités de publicité légale.
Les documents relatifs à l'assemblée générale ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social pendant toute la période légale.