استدعاء للجلسة العامة العادية
STB MANAGER
اس ت ب ماناجار
شركة التصرف لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0796017F
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 340106-24
ليكن في علم كافة مساهمي شركة اس ت ب ماناجار أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 13 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2022.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2022.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2022.
6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2022. 7 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8 - تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق والمخاطر.
9 - تجديد مدة نيابة أعضاء بمجلس الإدارة. 10 - تعيين مراقب الحسابات.
11 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.