STB MANAGER
SOCIETE DE GESTION DU GROUPE STB
Société anonyme
Au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis
Identifiant unique : 0796017F
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB MANAGER sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 13 avril 2023 à 9 heures du matin au siège de la société sis à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray - Centre urbain Nord - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2022
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022
4- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2022
6- Affectation des résultats de l'exercice 2022
7- Fixation du montant des jetons de présence
8- Fixation de la rémunération du Comité d'Audit et des Risques
9- Renouvellement des mandats de certains administrateurs
10- Nomination d'un commissaire aux comptes
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.