استدعاء للجلسة العامة العادية
BH إيجار
(مجمع BH بنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة BH إيجار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل ROYAL ASBU الكائن بشارع محمد فاضل بن عاشور - المركز العمراني الشمالي - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2022.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة لتصرف سنة 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. توزيع نتائج السنة المالية 2022.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2022.
6. تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
7. تعيين عضو مجلس إدارة ممثل عن صغار المساهمين.
8. تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة.
9. تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجان لسنة 2022. 10. بعث قروض رقاعية، أصلية أو ثانوية. 11. تفويض.