BH LEASING GROUPE BH BANK
Société anonyme
Au capital de 35.000.000 DT
Siège social : Rue Zohra Faiza - Immeuble BH ASSURANCE CENTRE Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajene
Identifiant Unique : 0587756X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BH Leasing sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 14 avril 2023 à 11 heures à l'hôtel «ROYAL ASBU» sis à l'Avenue Med Fadhel Ben Achour - Centre Urbain Nord, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2022
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022
4. Affectation des Résultats 2022
5. Quitus aux Administrateurs
6. Nomination d'un Administrateur Indépendant
7. Nomination de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires
8. Renouvellement des mandats d'administrateurs
9. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2022
10. Emission d'un ou plusieurs emprunts obligataires et/ou subordonnés
11. Pouvoirs.