استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة BH سيكاف - (متفرعة عن BH بنك)

ش.خ. رأس مالها 15.000.000 دينار المقر الاجتماعي : بناية فضاء تونس - عمارة K الطابق الخامس - نهج الشابية 1073 مونبليزير

المعرف الوحيد : 0496267D

تعلم شركة BH سيكاف (متفرعة عن BH بنك) السادة المساهمين أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الاثنين 24 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة BH للاستثمار (وسيط بالبورصة) الكائن بتونس عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي 1003 وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2022.

4. المصادقة على الاتفاقيات المقننة المنصوص عليها بالفصول 200 و202 و475 من مجلة الشركات التجارية.

صفحة 17

5. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

7. تحديد منحة الحضور.

8. تفويض.

للإحالة: استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة BH سيكاف - (متفرعة عن BH بنك)، الإعلانات القانونية عدد 38 لسنة 2023 بتاريخ 29 مارس 2023.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين