استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 000 300 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة "BH تأمين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بفندق Royal ASBU الكائن بشارع الشيخ محمد فاضل بن عاشور المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2022.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2022.
6) إعادة تخصيص مدخرات.
7) تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 8) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
9) تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
10) تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
11) تعيين عضو مجبلس إدارة ممثل لأقلية المساهمين.
12) تعيين مراقب حسابات ثاني.
13) صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
يمكن الاطلاع على الوثائق وشروط المشاركة في الجلسة العامة العادية على موقعنا على العنوان التالي : www.bh-assurance.com.