BH ASSURANCE
Société anonyme
Au capital de 13 300 000 Dinars
Siège social : lot AFH BC5 Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
Identifiant unique : 0538937C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «BH Assurance» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 25 avril 2023, à 11 h au Royal ASBU Hôtel sis à l'avenue Cheikh Mohamed Fadhel Ben Achour, Centre Urbain Nord 1003 - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 ;
p. 7622. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2022 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2022;
4. Approbation des opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Quitus aux administrateurs;
6. Réaffectation de réserves;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2022 ;
8. Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de rémunération et de recrutement et des membres du comité de risques.
9. Renouvellement du mandat d'administrateurs;
10. Nomination de deux administrateurs indépendants;
11. Nomination d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
12. Désignation du co-commissaire aux comptes;
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité.
Les documents de l'assemblée générale ordinaire et les modalités de participation sont consultables sur notre site web sur l'adresse suivante www.bh-assurance.com.