استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ماجستيك للنزل

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ماجستيك للنزل

خفية الإسم

رأس مالها : 3.300.000 د

مقرها الاجتماعي : 36 شارع باريس - 1000 تونس

السجل الوطني للمؤسسات : 0000970V السجل التجاري : 000970V/A/M000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ماجستيك للنزل شركة خفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشرة بمقرها الاجتماعي الكائن ب 36 شارع باريس - 1000 تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال :

1/ قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية حول التصرف لسنة 2022.

2/ قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبق الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3/ المصادقة على القوائم المالية والحسابات لسنة 2022.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2022.

5/ تخصيص نتائج 2022.

6/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7/ تعيين مراقب الحسابات.

8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

9/ إعلام بتولي مناصب عملا بالفصول 192 و209 من م ش ت.

10/ تفويض للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.